合同詐騙的立案標準(合同詐騙的立案標準第77條)

公安部關(guān)于合同詐騙罪的立案標準是什么

法律分析：兩萬元即可追訴。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

法律依據(jù)：根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》第3條規(guī)定，合同詐騙罪立案標準為：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

犯合同詐騙罪的立案標準

合同詐騙罪的立案標準：合同詐騙的數(shù)額在二萬元以上的。合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。

【法律依據(jù)】

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十七條以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

個人合同詐騙立案標準是什么

法律分析：個人合同詐騙罪的立案標準包括以下五個方面：

（1）主體：即實施合同詐騙的主體是自然人，不包括公司及其他單位組織；

（2）客體：國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)，對象是公私財物；

（3）客觀方面：表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為；

（4）主觀方面：表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的；

（5）數(shù)額標準：個人進行合同詐騙數(shù)額在 5 千元以上的，屬于刑法中規(guī)定的數(shù)額較大，應(yīng)當作為刑事犯罪予以追訴。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

合同詐騙案件立案標準是什么

法律分析：合同詐騙案件立案標準:(1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的:(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

合同詐騙的金額標準

法律客觀：

《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十七條以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

法律主觀：

一、合同詐騙數(shù)額標準

合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指個人詐騙公私財物數(shù)額在1萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在10萬元以上的；“數(shù)額巨大”，是指個人詐騙公私財物數(shù)額在5萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在50萬元以上的；“數(shù)額特別巨大”，指個人詐騙公私財物數(shù)額在30萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在200萬元以上的。

“其他嚴重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：

（1）作案動機和手段惡劣的；

（2）多次行騙造成惡劣影響的；

（3）致使被害人受損而生活困難的；

（4）拒絕退贓、償還債務(wù)和賠償損失的。

“其他特別嚴重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：

（1）詐騙法人、其他組織或者他人急需的生產(chǎn)資料，嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的；

（2）流竄作案危害嚴重的；

（3）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、扶貧、醫(yī)療款物等，造成嚴重后果的；

（4）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

（5）使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；

（6）導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的。

二、行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為

詐騙行為絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為。其主要表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相。從司法實踐中看行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。沒有詐騙行為，不能定合同詐騙罪，但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。

要正確認定合同詐騙罪還須結(jié)合其他客觀因素作具體分析。一般說來，在簽訂和履行合同過程中，行為人在事實上虛構(gòu)了某些成分，但是并未影響合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任，足以說明行為人無非法騙取他人財物的目的，故不能以合同詐騙罪論處。

三、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為

履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務(wù)的誠意，也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據(jù)。一般說來，凡是有履行合同誠意的，在簽訂合同后，總會積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行，也會承擔(dān)違約責(zé)任。而以非法占有為目的利用合同進行詐騙的人，在合同簽訂以后，根本沒有去履行合同或者是虛假地履行合同。對于這種情形，不論其有無履行合同的實際能力，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。“實際存在的履行行為，必須是真實的履行合同義務(wù)的行動，而不是虛假的行為”。

履行行為是否真實，應(yīng)當結(jié)合履約能力的不同情形來判斷，這里應(yīng)該注意以下兩種情況下對行為性質(zhì)的認定：

1、行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為，在尚未履行完畢時，行為人產(chǎn)生了非法占有對方財物的意圖，將對方財物占為己有。此種情況下，行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實的，但由于其非法占有的犯意產(chǎn)生在履行合同的過程中，其先前的積極履行行為已不能對抗其后來行為的刑事違法性，應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。

2、行為人在取得相對人財物后，不履行合同，迫于對方追討，又與他人簽訂合同騙取財物，用以充抵前一合同的債務(wù)。這種連環(huán)詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質(zhì)上是行為人被迫采取的事后補救措施，不是一種真實的履行行為，應(yīng)認定為合同詐騙罪。

合同詐騙罪的立案標準是什么,怎樣處罰

市場經(jīng)濟中合同詐騙是一種常見的詐騙行為，合同存在的目的本來是保障交易安全，但是這種保障也不是絕對的安全，而在實際生活中，一些合同詐騙行為并不一定構(gòu)成合同詐騙罪，要進行定罪需要符合法律規(guī)定的立案標準。那么，合同詐騙罪的立案標準是什么，怎樣處罰?下面，就讓我用一則案例來告訴你吧!

合同詐騙罪的立案標準是什么，怎樣處罰

【案情簡介】

喝掉KTV洗手間洗手液，口吐白沫，假裝醉酒借此逃單......這是年僅20歲的侯某，在過去一年多來經(jīng)常上演的伎倆。據(jù)了解，他曾先后7次，逃單共計11929元。近日，這名小伙因?qū)掖翁訂魏捅I竊，被告上了法院。經(jīng)法院審理，侯某的逃單行為系合同詐騙，但因其涉案金額沒有達到量刑標準，未構(gòu)成合同詐騙罪;其秘密竊取他人財物3000元，已構(gòu)成盜竊罪，判處有期徒刑6個月，處罰金人民幣2000元。

【法律解讀】

一、合同詐騙罪的立案標準:

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴:

1.個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;

2.單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。

立案標準的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。

立案標準的第2種情形，“單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當立案追究。

二、合同詐騙罪的處罰:

刑法第224條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn):

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。

本罪既可以由個人實施，也可以由單位實施，因此，只要單位或者個人進行合同詐騙，騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標準，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任。

以上內(nèi)容就是我對“合同詐騙罪的立案標準是什么，怎樣處罰”問題進行的解答。

合同詐騙罪的立案標準八種

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同時虛構(gòu)事實或者隱瞞事實，騙取對方財產(chǎn)的行為。合同詐騙的主要類型有：1、假意冒用單位的名義或假冒他人的名義簽署合同；2、以偽造、變造、作廢的發(fā)票或者其他虛假的權(quán)屬證據(jù)作為抵押的；3、通過履行小合同或者部分的合同，促使對方繼續(xù)簽訂和履行合同的；4、收到貨物、貨款、預(yù)付款或?qū)Ψ街Ц兜膿?dān)保財產(chǎn)后逃逸的行為；5、以其他方法非法詐騙對方的財物的行為。對個人騙取公私財物，數(shù)額在5千元以上2萬元以下的，應(yīng)當立案偵查；對騙取財物負有直接責(zé)任的人員，以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元以上20萬元以下的，應(yīng)當立案偵查。

【【法律依據(jù)】】

《刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結(jié)合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關(guān)信息，同專業(yè)人士進行詳細溝通。

合同詐騙罪的立案標準八種

法律分析：一、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的：

1、虛構(gòu)主體;

2、冒用他人名義;

3、使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;

4、隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;

5、隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的;

6、使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

二、合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)逃跑的;

三、揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)，致使上述款物無法返還的

四、使用對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的;

五、隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)，拒不返還的;

六、合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當理由拒不支付其余貨款的。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2020年合同詐騙立案標準

法律主觀：

企業(yè)在交易過程中，免不了就是合同出現(xiàn)。沒有任何一家企業(yè)會以口頭作為約定，這是沒有保障的。因此合同是雙方之間在協(xié)商一致的情況下簽訂的，如果有存在一方不是秉持著誠意，而沖著詐騙而來的，這就是熟悉的合同詐騙行為。一、2022合同詐騙最新立案標準刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、合同詐騙的對象（1）簽訂虛假購銷合同，騙取貨物。有的偽造證件、合同書與對方簽訂合同；有的偽造銀行或其他部門的擔(dān)保書，以合法身份與對方簽訂合同；有的偽造銀行匯票，盜竊單位空白支票，利用失效的支票或空頭支票誘惑對方訂合同；有的以洽談業(yè)務(wù)、訂貨、幫助他人推銷產(chǎn)品為由，與對方簽訂合同，等等。行為人行騙時大都隱瞞真實身份，以先提貨、后付款為由，利用對方急于推銷自已產(chǎn)品的心理，騙取貨物。然后將貨物低價銷售，私吞貨款，或者將貨物用于還債、作抵押等。（2）虛構(gòu)貨源，簽訂空頭合同，詐騙貨款。有的偽造上級主管部門的假批文作貨源；有的以偽造的提貨單作貨源；有的抓住對方急需某種緊俏物資和商品的心理，口頭虛構(gòu)貨源；有的故意讓對方看不屬于自己卻謊稱是自已的貨，或根本無貨可看，蒙騙對方；有的則以偽造的買賣合同作貨源；等等。（3）偽造身份簽訂虛假合同，騙取他人預(yù)付款或定金。利用這種方式進行詐騙的行為人有兩種心理：一是只要將預(yù)付款或定金騙到手，就算大功告成：另一是先騙得預(yù)付款或定金，然后如有可能騙到貨款就繼續(xù)騙取貨款，沒有可能就一走了之。（4）以誘餌開路騙取他人錢物。有的犯罪分子為了達到騙取對方巨額財物的目的，以給付部分預(yù)付款為誘餌，一旦把對方的錢物置于白己的控制之下后，就溜之大吉，還有的以部分履行合同的手段騙取對方信任，誘使對方進一步按合同交付財物，采取放長線、釣大魚的欺詐手段騙錢騙物。（5）簽汀假合同，騙取他人的活動費、好處費或提成費等，這些人同對方簽訂合同的真正目的不是為了騙取貨物、貨款，也不是為了騙取定金或預(yù)付款，而是為了一次性地騙取各種名義的費用，只要將這筆財物騙到手就遠走高飛。這些人一般都偽造身份、證件，自稱能買到急需緊俏物資或以幫助對方推銷產(chǎn)品為誘餌，寫對方簽訂虛假買賣合同。（6）以聯(lián)合經(jīng)商、投資、協(xié)作等名義，與他人簽訂合同，進行詐騙。運用這種方式進行詐騙的，行為人往往是在合法的身份掩蓋下，以某公司、簡場等的名義，偽造營業(yè)執(zhí)照和注冊資金等，欺騙他人與之簽訂聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議，騙取他人的錢財。三、合同詐騙防范的方法1、應(yīng)以是否超過經(jīng)營范圍為標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項，詳細了解對方的經(jīng)營范圍。如果對方在合作項目中的行為，超出其工商登記核準的經(jīng)營范圍，則對方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。2、認清合同公證和見證的內(nèi)容。一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內(nèi)容的真實。因此，簽訂合同時應(yīng)多留個心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。3、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象，廠商們應(yīng)通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。4、注意交易過程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法，但在實施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼，注意一些反常現(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。5、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時核實用于抵押物品、票據(jù)的真實性。在交易過程中，如果碰到對方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。6、對那些不熟悉的購貨人，盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

法律客觀：

《最高人民檢察院公安部關(guān)于 經(jīng)濟犯罪 案件追訴標準的規(guī)定》第六十九條 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的； 2、單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

合同詐騙案立案標準是什么

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;

(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。