最高法嚴(yán)懲非法集資犯罪n(最高法嚴(yán)懲非法集資犯罪 視頻)

    在線問(wèn)法 時(shí)間: 2023.12.13
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    最高法關(guān)于非法集資的解釋法律主觀:以下就是最高人民法院關(guān)于非法集資的司法解釋?zhuān)簽橐婪☉椭畏欠ㄎ展姶婵睢⒓Y詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類(lèi)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下: 第一條 違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”: (一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金。
    特邀律师
    姚平律师
    婚姻家事部负责人、高级合伙人、主任律师,北京广播电视台《第三调解室》特邀专家律师、杂志《方圆律政》特邀嘉宾、《家和律师说家事》主编、著名婚姻和解专家律师、金牌财富规划师、多个知名机构优秀讲师、《天赋密码•情感危机化解》、《婚姻家庭与财富传承》公益讲座创始人等。

    最高院非法集資司法解釋全文

    最高法發(fā)布了非法集資司法解釋?zhuān)渲幸?guī)定非法吸收公眾存款等行為將被認(rèn)定為非法集資,方便人民群眾申請(qǐng)刑事附帶民事賠償。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱相關(guān)法律文件。

    最高法發(fā)布《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,明確了非法集資行為的具體表現(xiàn)和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并加強(qiáng)了控辯雙方的證據(jù)規(guī)則和程序保障。該解釋對(duì)打擊非法集資犯罪、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。其中,非法吸收公眾存款等行為將被認(rèn)定為非法集資,方便人民群眾申請(qǐng)刑事附帶民事賠償。此外,該解釋還規(guī)定了自首、立功等從輕處罰情節(jié)的具體適用條件。

    非法集資犯罪的刑事責(zé)任和民事賠償責(zé)任如何具體界定?根據(jù)現(xiàn)行法律,非法集資犯罪的刑事責(zé)任和民事賠償責(zé)任是分開(kāi)認(rèn)定和處理的。具體來(lái)說(shuō),刑事責(zé)任是由法院依據(jù)犯罪事實(shí)和證據(jù)根據(jù)法律規(guī)定作出的判決或裁定;而民事賠償責(zé)任則是由受害人自行向法院提起訴訟并要求依法承擔(dān)的賠償責(zé)任。在一些情況下,受害人也可以通過(guò)民事訴訟申請(qǐng)刑事附帶民事賠償,獲得更加全面的賠償保障。

    最高法發(fā)布非法集資司法解釋?zhuān)瑢?duì)于規(guī)范非法集資行為、打擊非法集資犯罪、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重大意義。我們應(yīng)該了解相關(guān)法律法規(guī),避免參與非法集資活動(dòng),同時(shí)在維權(quán)時(shí)也要積極行動(dòng),向法律尋求保障。

    【法律依據(jù)】:

    《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

    (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

    (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

    (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

    最高法關(guān)于非法集資的解釋

    法律主觀:

    以下就是最高人民法院關(guān)于非法集資的司法解釋?zhuān)簽橐婪☉椭畏欠ㄎ展姶婵睢⒓Y詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類(lèi)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下: 第一條 違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”: (一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金; (二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳; (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào); (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 未向社會(huì)公開(kāi)宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。 第二條 實(shí)施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰: (一)不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的,以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的; (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的; (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的; (四)不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的; (五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的; (六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的; (七)不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的; (八)以投資入股的方式非法吸收資金的; (九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的; (十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的; (十一)其他非法吸收資金的行為。 第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的; (四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。 第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; (三)攜帶集資款逃匿的; (四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的; (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的; (六)隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的; (七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的; (八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。 集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

    法律客觀:

    《刑法》第一百九十二條

    以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

    單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

    最高院關(guān)于非法集資的司法解釋2019

    法律主觀:

    為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),根據(jù) 刑法 有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類(lèi)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下: 第一條 違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”: (一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金; (二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳; (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào); (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 未向社會(huì)公開(kāi)宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。 第二條 實(shí)施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以 非法吸收公眾存款罪 定罪處罰: (一)不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的,以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的; (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的; (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的; (四)不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的; (五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的; (六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的; (七)不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的; (八)以投資入股的方式非法吸收資金的; (九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的; (十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的; (十一)其他非法吸收資金的行為。 第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的; (四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的, 不作為犯罪 處理。 第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以 集資詐騙罪 定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; (三)攜帶集資款逃匿的; (四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的; (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的; (六)隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的; (七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的; (八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。 集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資 共同犯罪 中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 第五條 個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于 行賄 、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。 第六條 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過(guò)200人的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的,以 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪 定罪處罰。 第七條 違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)依法核準(zhǔn)擅自發(fā)行基金份額募集基金,情節(jié)嚴(yán)重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定,以 非法經(jīng)營(yíng)罪 定罪處罰。 第八條 廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定,利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二條的規(guī)定,以 虛假?gòu)V告罪 定罪處罰: (一) 違法所得 數(shù)額在10萬(wàn)元以上的; (二)造成嚴(yán)重危害后果或者惡劣社會(huì)影響的; (三)二年內(nèi)利用廣告作虛假宣傳,受過(guò) 行政處罰 二次以上的; (四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發(fā)行股票、債券,集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)等集資犯罪活動(dòng),為其提供廣告等宣傳的,以相關(guān)犯罪的共犯論處。    第九條 此前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準(zhǔn)。

    法律客觀:

    《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 具有下列情形之一的,屬于 刑法 第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的; (四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的, 不作為犯罪 處理。

    非法集資2022年最高院量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?

    一、非法集資最高院量刑標(biāo)準(zhǔn)是多少? 對(duì)使用詐騙方法 非法集資罪 規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。 1、即處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 罰金 。 2、對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 3、對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者 沒(méi)收財(cái)產(chǎn) 。 由于這類(lèi)犯罪案件情況較為復(fù)雜,從實(shí)際發(fā)生的案例來(lái)看,詐騙的數(shù)額一般都很大,有的數(shù)額在百萬(wàn)元、千萬(wàn)元以上,有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大,何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。 二、非法集資犯罪新特點(diǎn)有哪些? 大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)四大類(lèi),具有三大新特征: 1、非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號(hào),由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開(kāi)發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。 2、多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷(xiāo)、 合同詐騙 等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷(xiāo)手段首先對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級(jí)放大。 3、非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢(shì)。如聘請(qǐng)明星代言,在一些媒體上刊登專(zhuān)訪文章,利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績(jī)”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng);雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動(dòng),并在現(xiàn)場(chǎng)兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動(dòng)宣傳“現(xiàn)身說(shuō)法”。 綜上所述,非法集資是近年來(lái)多見(jiàn)的犯罪活動(dòng),這種犯罪的受害人很多,涉及金額也大。非法集資一般是構(gòu)成 集資詐騙罪 ,只有犯罪情節(jié)輕微,才可能被判處拘役,一般來(lái)說(shuō),都是有期徒刑。在最高法的有關(guān)司法解釋中,對(duì)非法集資的情節(jié)認(rèn)定做出了詳細(xì)說(shuō)明。

    最高法2015年9月30日關(guān)于非法集資的司法解釋

    只有通告,

    最高人民法院 最高人民檢查院 公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于依法處理非法集資犯罪的通告》,通告內(nèi)容如下:

    為依法懲治非法集資犯罪,加快涉案款物的追繳工作,最大程度地維護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策,現(xiàn)將非法集資類(lèi)犯罪案件中的集資人,收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的代理人及其他涉案人員的處理意見(jiàn)通告如下:

    一、個(gè)人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

    二、個(gè)人或者單位以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

    三、為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

    四、明知是非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金帳戶(hù)的,協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的,通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,協(xié)助將資金匯往境外的,以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定以洗錢(qián)罪依法追究刑事責(zé)任。

    五、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。

    將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

    (一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;

    (二)他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的;

    (三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;

    (四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;

    (五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

    六、非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動(dòng)全部清退所吸收資金或代理費(fèi)、好處、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,及時(shí)消除社會(huì)影響的,可以從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

    七、本通告發(fā)布前被羈押的,凡能全部清退所吸收資金或者退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的,可以依法變更為非羈押性強(qiáng)制措施,并按照本通告第六條之規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。

    八、對(duì)拒不投案自首,也不清退涉案資金的人員,將依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。

    九、本通告自發(fā)布之日起施行。

    2015年9月29日

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    最高法關(guān)于非法集資的解釋法律主觀:以下就是最高人民法院關(guān)于非法集資的司法解釋?zhuān)簽橐婪☉椭畏欠ㄎ展姶婵睢⒓Y詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類(lèi)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下: 第一條 違反國(guó)家金融管理 ...

    問(wèn)合同無(wú)效締約過(guò)失最高法觀點(diǎn)是怎樣的

    合同無(wú)效締約過(guò)失最高法觀點(diǎn)是締約過(guò)失責(zé)任是指在合同締結(jié)過(guò)程中,締約人故意或過(guò)失地違反依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則所應(yīng)負(fù)的先合同義務(wù),致使另一方的信賴(lài)?yán)媸軗p,而應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。其構(gòu)成要件是締約一方違反先合同義務(wù)、客觀上造成另一方信賴(lài)?yán)鎿p失 ...
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    2023-10-30 15:17

    非法集資人為單位的,還可以根據(jù)情節(jié)輕重(非法集資人為單位的,還可以根據(jù)情節(jié)輕重責(zé)令停產(chǎn)停業(yè))

    第二十二條 非法集資人不停止集資行為的,處置非法集資職能部門(mén)有權(quán)依法采取下列措施:(一)查封、扣押相關(guān)財(cái)物、文件、資料,申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)凍結(jié)相關(guān)資金,非法集資人和非法集資參與人未就資金清退方案達(dá)成一致意見(jiàn)的,處置非法集資職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組 ...

    問(wèn)非法同居孩子誰(shuí)來(lái)?yè)狃B(yǎng)

    非法同居孩子如果不滿(mǎn)兩周歲的,一般是由孩子母親直接撫養(yǎng)。已滿(mǎn)兩周歲的子女,如果父母雙方對(duì)撫養(yǎng)問(wèn)題協(xié)議不成,人民法院根據(jù)雙方的具體情況,讓最有利于未成年子女子女成長(zhǎng)的一方撫養(yǎng)孩子。子女已滿(mǎn)八周歲的,應(yīng)當(dāng)尊重其真實(shí)意愿,即孩子愿意跟誰(shuí) ...
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    2023-10-18 10:58

    非法集資類(lèi)犯罪?

    2、根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,非法集資類(lèi)犯罪主要涉及到三個(gè)罪名,即集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,3、目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類(lèi)的犯罪,它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和 ...
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    問(wèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)最高年限

    農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的最高年限是二輪延包的時(shí)間,具體為: 1、耕地的年限為30年; 2、草地的年限為30至50年; 3、林地的年限為30至70年,特殊林木的林地流轉(zhuǎn)年限,在經(jīng)國(guó)務(wù)院林業(yè)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)后可以延長(zhǎng)。 法律依據(jù): 《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包法》 ...
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    2023-12-07 16:20

    非法拘禁判多少年(非法拘禁判多少年最低)

    犯非法拘禁罪的,處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰,2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條的規(guī)定:【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒 ...

    問(wèn)被宣告假釋的犯罪分子,在考驗(yàn)期內(nèi)有違法行為,如何處理

    被宣告假釋的犯罪分子,在考驗(yàn)期內(nèi)有違法行為的,應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋?zhuān)瑢?duì)新犯的罪作出判決,把前罪沒(méi)有執(zhí)行的刑罰和后罪所判處的刑罰依照《刑法》第六十九條的規(guī)定并罰。 法律依據(jù): 《刑法》第八十六條 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,應(yīng)當(dāng) ...
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    2023-11-29 16:27

    借款人構(gòu)成非法集資那么借款合同是否還有效

    擔(dān)保人以借款人或者出借人的借貸行為涉嫌犯罪或者已經(jīng)生效的裁判認(rèn)定構(gòu)成犯罪為由,主張不承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)民間借貸合同與擔(dān)保合同的效力、當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)程度,依法確定擔(dān)保人的民事責(zé)任,法律分析:借款人或者出借人的借貸行為雖涉 ...
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